china supplier investigation

公司供应商背景核查案例

客户德国公司选择了一家中国公司作为其供应商,中国公司向德国公司表示,它拥有强大的生产能力和技术实力 ,并且是拥有最完整品种的供应商之一。德国公司经过详细讨论后签订了采购合同,但在德国公司支付了第一笔款项后,中国公司就无法联系了。此时,德国公司立刻意识到它可能被骗,然后他们立即找到中国红星私家侦探调查公司对中国目标公司进行调查。

红星私家侦探的专业调查员在检查了中国工商行政管理局的目标公司档案后,得知了中国公司的登记信息,该公司登记号码不存在,法人跟德国公司联系的负责人也不相同,我们的调查员根据这些信息,再进一步的查找该公司、法人和负责人的相关线索,找到了该公司的实际办公地址,并对其进行了现场调查,中国公司的办公地址实际上是在一座商业住宅楼,办公室里长期没有工作人员,物业人员透露,这家公司很少有人到来。鉴于此,我们向德国公司报告了这家中国公司的情况,该公司没有固定的营业地点和产品,提供给客户的办公地址都是虚假信息,目标公司是“虚假公司”。

红星调查公司提示:
贸易公司在采购交易支付前,应对公司进行验证核查,以确定新的贸易伙伴或合作伙伴是合法的商业实体,并且它具有固定的营业地点和可靠的资信,避免与虚假公司打交道遭受欺诈。