Supplier background check

商业背景调查后客户决定与目标公司暂停合作

外商A公司是中国B公司的供应商,中国B公司上月提出由于增加了订单数量,付款不能及时退还。外商A公司意识到该公司可能有问题,委托红星调查公司对目标中国B公司进行深入调查,调查重点是关注目标公司的投资者,财务状况,经营状况,销售情况和销售渠道。

红星调查公司了解到目标中国B公司正常运营,但该公司拒绝接受任何形式的访问,红星调查公司通过间接调查方式获得以下信息:中国B公司成立于2008年。它是两家国内公司(国内合资企业)的有限责任公司。提交的财务报表显示,目标公司2009 – 2010年没有销售。为了证实上述情况,红星调查公司联系了当地税务局,发现目标公司在2009年至2010年期间没有向当地税务机关纳税。而且有两个值得怀疑的问题:1,目标公司仍在营业,但没有销售。2,财务数据显示目标公司2009 – 2010年度未实现销售收入,但目标公司仍按时按照国家有关规定参与当地工商局的年度检查。因此,红星调查公司进行了进一步调查,对目标公司投资者进行了调查。一位股东表示,公司的法定代表人没有持仓,其他股东已经撤资,公司的法定代表人和股东信息只是公司第一家公司的注册,未提交和申请股东和法定代表人的变更。与此同时,红星调查公司调查员发现另一家“C公司”正在注册目标公司的地址中运作。结果发现,C有限公司与目标公司共享办公场所和员工,法定代表人是目标公司法定代表人的儿子,这两家公司是关联公司。

调查结论:目标中国B公司是一个长期管理混乱的法人实体,C公司的相关人员以目标B公司的名义开展业务,但目标B公司的财务状况连续几年较差且亏损,偿债能力非常弱。最后外商A公司召开会议,决定暂停与目标B公司的合作伙伴关系。

中国红星调查公司提示:贸易公司应对贸易合作方保持谨慎。当发现客户以两个企业名称开展业务时,应明确其间的关系,重点关注与其签订合同的法人实体的资产规模和业务规模,以避免不必要的损失。当贸易伙伴出现异常症状时,如账号变动、股东变动、公司搬迁等情况,必须保持警惕以规避风险。